据世界挖矿网报道（www.wbcmining.com），伊朗如何利用比特币挖矿来逃避制裁并“出口”数百万桶石油，以及金融机构可以采取哪些措施来管理制裁风险。
Elliptic估计4.5%的比特币开采发生在伊朗，这使得该国能够规避贸易禁运并赚取数亿美元的加密资产，这些资产可用于购买进口产品和绕过制裁。这对从事加密资产交易的金融机构有影响金融机构应确保他们有适当的控制措施以避免违反制裁规定。
美国对伊朗实施几乎全面的经济禁运，包括禁止所有伊朗进口产品和制裁伊朗金融机构。过去 10 年，石油出口暴跌 70%，导致该国陷入深度衰退，失业率飙升，内乱不断。
面对这些制裁，伊朗转向了一个不太可能的解决方案——比特币挖矿。
比特币和其他加密资产网络依靠电力运行，而且相当多。比特币矿工运行耗电的计算机，这些计算机处理新交易并将其添加到区块链中。作为回报，矿工将获得比特币奖励——既来自交易费用，也来自新比特币的铸造。挖矿过程有效地将能量转化为加密货币。
伊朗已经认识到，比特币挖矿对于受制裁打击、现金短缺但石油和天然气过剩的经济体来说是一个有吸引力的机会。
2019 年，伊朗正式承认加密资产开采，随后建立了一个许可制度，要求矿工证明自己的身份，支付更高（但仍然很低）的电费，并将他们开采的比特币出售给伊朗中央银行。随后发现并关闭了数以千计的无证采矿场——包括在免费供电的清真寺中。
比特币挖矿的廉价能源前景吸引了大量外来投资，尤其是来自该行业领导者中国的投资。几家中国企业已获得采矿许可证并在该国开展业务。这些公司描述了与“伊朗军队”建立良好关系的情况，据报道，拉夫桑詹经济特区的一个特别大的设施是与一个“军事组织”合作建造的。
中国公司 RHY 在伊朗东南部拉夫桑詹经济特区的比特币矿场视频之旅。
伊朗比特币挖矿规模有多大？确切数字很难确定，但 Elliptic 估计伊朗的矿工约占所有比特币开采量的 4.5%。这是基于剑桥替代金融中心截至 2020 年 4 月从矿工那里收集的数据，以及伊朗国有发电公司今年1月的声明，该声明称矿工消耗的电力高达 600 兆瓦。这种级别的比特币挖矿目前将带来接近 10 亿美元的年化收入。
伊朗矿工使用的电力每年需要产生相当于约 1000 万桶原油的电力——约占 2020 年伊朗石油出口总量的 4%。
因此，伊朗政府实际上是在全球市场上出售其能源储备，利用比特币开采过程来绕过贸易禁运。伊朗的矿工直接用比特币支付，然后可以用比特币支付进口费用——从而规避对通过伊朗金融机构支付的制裁。
这几乎已成为一项官方政策，伊朗总统办公室的一个智囊团最近发布了一份报告，强调使用加密资产来避免制裁。
许多进行比特币交易并向伊朗矿工支付费用的人将位于美国 - 正是带头制裁的国家。在美国政府考虑是否取消对伊朗的部分制裁以换取重返核协议之际，它需要考虑比特币挖矿在使伊朗能够将其自然资源货币化和获得支付等金融服务方面所发挥的作用。
与此同时，金融机构应该考虑他们因伊朗比特币开采而面临的制裁风险——尤其是那些开始提供加密资产服务的机构。如果 4.5% 的比特币矿工位于伊朗，那么任何比特币交易都有 4.5% 的可能性需要发送方向伊朗的比特币矿工支付交易费。金融机构还应该留意来自伊朗矿工的加密货币存款，这些矿工正在寻求兑现他们的收入。
然而，随着我们更详细地讨论我们的新制裁指南，应对这些挑战的解决方案已经存在，并且已经被从事加密资产活动的金融机构所采用。
例如，受监管的金融机构可以使用 Elliptic 提供的区块链分析解决方案来检测和阻止来自伊朗实体（包括矿工）的加密资产存款。还可以采用技术来确保交易费用不会支付给高风险司法管辖区的矿工。
